| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)
당사 5층 시청각실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1946-04 | 2 | 재선임 |
서울대 기계공학과 졸
대우중공업 근무 (현)디와이 대표이사 |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 신규선임 |
연세대 정치외교학과 졸
대우 근무 (현)디와이 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형모 | 1946-02 | 2 | 신규선임 |
고려대 법학과 졸
경제정의실천시민연합 근무 (현)재외동포신문 대표 |
재외동포신문 대표 |