| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)
당사 5층 시청각실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창순 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
'06.04 ~ '10.08 포스코 원가 그룹장 등
'10.09 ~ '17.01 포스코대우 CFO '17.03 ~ 현재 디와이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 |
- 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업
- 전기통신기계 제조 및 판매업 - 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 - 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매업 - 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종기계의 매매 및 정비, 대여 - 건축자재 제조 및 판매, 시공업 - 기계장비 제조업 - 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 - 자동차 정비기기 제조 및 판매업 - 자동차 수리 및 차량연료 소매업 - 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 - 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업 |
분할신설회사가 영위하는 사업부문에 관한 사업목적 삭제
(분할기일인 2020년 05월 01일부터 적용) |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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