| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 754,539 | - 매출액 | 854,259 | |
| - 부채총계 | 280,210 | - 영업이익 | 44,099 | ||
| - 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 32,062 | ||
| - 자본총계 | 474,329 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,590 | - 매출액 | 95,067 | |
| - 부채총계 | 12,686 | - 영업이익 | 2,773 | ||
| - 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 2,608 | ||
| - 자본총계 | 213,904 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,807,221,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 분할계획서 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 배당금 총액은 자기주식 938,158주를 제외한 배당금 총액임.
- 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창순 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
'06.04 ~ '10.08 포스코 원가 그룹장 등
'10.09 ~ '17.01 포스코대우 CFO '17.03 ~ 현재 디와이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 |
- 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업
- 전기통신기계 제조 및 판매업 - 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 - 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매업 - 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종기계의 매매 및 정비, 대여 - 건축자재 제조 및 판매, 시공업 - 기계장비 제조업 - 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 - 자동차 정비기기 제조 및 판매업 - 자동차 수리 및 차량연료 소매업 - 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 - 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업 |
분할신설회사가 영위하는 사업부문에 관한 사업목적 삭제
(분할기일인 2020년 05월 01일부터 적용) |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| - | - | - | |