| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제43기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | '78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사 |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 재선임 | '10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12~'20.03 디와이파워 대표이사 '19.03~현재 디와이 대표이사 |
| 김진호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | '10.04~'14.11 동양기전 경영기획팀장 '14.12~'15.03 디와이 전략기획팀장 '15.04~현재 디와이 기획실장 겸 재경실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | '07.09~현재 아주대 산업공학과 교수 | - |