| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로362번길 36 (남촌동) 당사 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제47기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1) 사내이사 조병호 선임의 건 3-2) 사내이사 김진호 선임의 건 3-3) 사내이사 김법문 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | '78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사 |
| 김진호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | '15.04~'22.12 디와이 기획실장 '21.03~현재 디와이 사내이사 '23.03~현재 디와이 대표이사 |
| 김법문 | 1969-01 | 2 | 재선임 | '15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '22.01~현재 디와이 재경실장 '23.03~현재 디와이 사내이사 |