| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,979 | - 매출액 | 25,988 | |
| - 부채총계 | 22,557 | - 영업이익 | 714 | ||
| - 자본금 | 1,900 | - 당기순이익 | 598 | ||
| - 자본총계 | 35,421 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 285,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최승훈 선임의 건(신규) | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이중림 선임의 건(신규) | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 최윤재 선임의 건(신규) | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 신재민 선임의 건(신규) | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 강상기 선임의 건(신규) | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승훈 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 화학과 학사 -한국과학기술원 화학과 생물물리화학 석사 -한국과학기술원 화학과 생물물리화학 박사 -前 ㈜삼성SDI 중앙연구소 연구원 -現 ㈜인실리코 대표 |
| 이중림 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | -강릉대학교 경영학과 학사 -前 ㈜SKC라이팅 재무지원 팀장 -現 ㈜인실리코 경영지원 팀장 |
| 최윤재 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | -미국 North Dakota State University 동물생명공학 박사 -前 서울대학교 농생명공학부 교수 -現 서울대학교 농생명공학부 명예교수 -現 축산바로알리기연구회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재민 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원 물리화학 석박사 - 前 한효과학기술원 분자 설계 연구실장 - 前 미국 NIH/NCI/Lab.M ol.Biol. 연구원 -前 에이조스바이오 대표이사 |
- |
| 강상기 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 낙농학과 학 사 - 서울대학교 농업생명공 학부 석사 및 박사 - 미국 텍사스 A&M 대학 박사후 연구원 - 現 서울대학교 국제농업기술대학원 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중림 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -강릉대학교 경영학과 학사 -前 ㈜SKC라이팅 재무지원 팀장 -現 ㈜인실리코 경영지원 팀장 |
| 신재민 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국과학기술원 물리화학 석박사 - 前 한효과학기술원 분자 설계 연구실장 - 前 미국 NIH/NCI/Lab.M ol.Biol. 연구원 -前 에이조스바이오 대표이사 |
| 강상기 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대학교 낙농학과 학 사 - 서울대학교 농업생명공 학부 석사 및 박사 - 미국 텍사스 A&M 대학 박사후 연구원 - 現 서울대학교 국제농업기술대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 원료의약품, 의약품 중간제품, 반제품 및 관련 물질의 제조, 판매 및 수출입업 2.건강기능식품의 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||