| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,251 | - 매출액 | 162,553 | |
| - 부채총계 | 83,908 | - 영업이익 | 2,601 | ||
| - 자본금 | 10,252 | - 당기순이익 | 2,372 | ||
| - 자본총계 | 111,343 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,719,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 :
제47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:유중모,사외이사:이면수) ->원안대로승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사:김진호) ->의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 ->원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김진호가 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유중모 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 문배철강 부회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이면수 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
서울대학교 치과대학 졸업
인천 백치과 원장(現) |
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