| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,136 | - 매출액 | 90,115 | |
| - 부채총계 | 33,624 | - 영업이익 | 12,464 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 8,143 | ||
| - 자본총계 | 128,512 | *주당순이익(원) | 1,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,737 | - 매출액 | 103,635 | |
| - 부채총계 | 53,570 | - 영업이익 | 13,297 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 8,159 | ||
| - 자본총계 | 123,167 | *주당순이익(원) | 1,353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,079,043,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 제23기 재무제표(별도 및 연결)승인 보고(이사회승인일 : 2019.03.07) - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안:[주주제안] 3-1호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건 ▶ 부결 - 제4호 의안:감사위원회 위원(사외이사)선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 ▶ 부결 4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -감사위원(사외이사)선임건 중 1인 부결로 인해 추후 임시주주총회 개최하여 선임예정. | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-20 주주총회소집결의 2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선경 | 1979-04 | 3년 | 재선임 |
-중앙대학교 산업디자인학과 학사
-LG전자 디자인경영센터 근무 -현,㈜제이브이엠 부사장 |
| 우기석 | 1966-02 | 3년 | 재선임 |
-대구대학교 생물학과 학사
-한국외국어대학교 경영대학원수료 -현,온라인팜㈜ 대표이사 |
|
송재오
(기타비상무이사) |
1947-11 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 기계공학과
- 성창EGO 대표이사 - 現,한미사이언스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경윤 | 1951-01 | 3년 | 재선임 |
- 한양대학교 경영학과
- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장 |
- |
| 한익수 | 1948-01 | 3년 | 재선임 |
- 한국항공대학교 기계공학과
- GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장 |
-RBPS 경영혁신연구소(연구소장) |
| 김희진 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 |
- 부산대 경영대학원 수료
- 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사 |
-운경재단법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한익수 | 1948-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한국항공대학교 기계공학과 학사
- GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장 |
| 김희진 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 부산대 경영대학원 수료
- 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사 |