| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 400원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 2명 선임의 건 *3-1호 의안 :사내이사 이용희 선임의 건 *3-2호 의안 :기타 비상무이사 임종훈 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2021년 3월 9일 |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1949-01 | 3 | 재선임 | - 한진종합건설(주) 근무 - (주)에스엘 부사장&구매본부장 - (주)에스엘 성산 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - 성일초자(주) 대표이사 - 現,㈜제이브이엠 대표이사 사장 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | -한미약품 경영분석팀 팀장 -한미약품 / 한미IT 상무이사 -한미메디케어 대표이사 -한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사 -한미약품 경영기획 부사장, CIO -現,한미벤쳐스 대표이사 -現,한미헬스케어 대표이사 -現,한미약품 경영정보 사장, CIO |