| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,544 | - 매출액 | 100,349 | |
| - 부채총계 | 32,970 | - 영업이익 | 12,689 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 7,866 | ||
| - 자본총계 | 141,574 | *주당순이익(원) | 681 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,931 | - 매출액 | 115,411 | |
| - 부채총계 | 62,576 | - 영업이익 | 15,705 | ||
| - 자본금 | 3,165 | - 당기순이익 | 10,442 | ||
| - 자본총계 | 137,355 | *주당순이익(원) | 920 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,303,593,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함)승인 보고 (이사회 승인일:2021년 3월 9일) 2.부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 2명 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건 *2-2호 의안 : 기타 비상무이사 임종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2021년 3월 9일) | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1949-01 | 3 | 재선임 | -한진종합건설(주) -에스엘(주) 부사장 -에스엘(주) 성산 대표이사 -성일초자(주) 대표이사 -에스엘(주) 서봉 대표이사 -現,㈜제이브이엠 대표이사 |
| 임종훈 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | -한미약품 경영분석팀 팀장 -한미약품 / 한미IT 상무이사 -한미메디케어 대표이사 -한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사 -한미약품 경영기획 부사장,CIO -現,한미벤처스 대표이사 -現,한미헬스케어 대표이사 -現,한미약품 경영정보 사장,CIO |