| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 200원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 *2-2호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 *2-3호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사외이사 김종오 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *4-1호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 *4-2호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2022년 3월 10일 |
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 한미약품 종병영업부/마케팅 팀장 - 한미약품 약국영업부 총괄 - 現,온라인팜(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희진 | 1956-07 | 3 | 재선임 | -대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장 |
(주)한라이엔씨(부사장) |
| 김종오 | 1975-02 | 3 | 재선임 | -동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수 |
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| 배경태 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희진 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장 |
| 김종오 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수 |
| 배경태 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문 |