| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,411 | - 매출액 | 103,616 | |
| - 부채총계 | 39,124 | - 영업이익 | 14,178 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 10,515 | ||
| - 자본총계 | 149,287 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,040 | - 매출액 | 115,826 | |
| - 부채총계 | 67,550 | - 영업이익 | 12,495 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 8,951 | ||
| - 자본총계 | 143,490 | *주당순이익(원) | 777 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,303,593,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함)승인 보고 (이사회 승인일:2022년 3월 10일) 2.부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 *1-1호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 *1-2호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 *1-3호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사외이사 김종오 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위윈회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 *3-2호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2022년 3월 10일) | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 한미약품 종병영업부/마케팅 팀장 - 한미약품 약국영업부 총괄 - 現,온라인팜(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희진 | 1956-07 | 3 | 재선임 | -대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장 |
(주)한라이엔씨 부사장 |
| 김종오 | 1975-02 | 3 | 재선임 | -동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수 |
- |
| 배경태 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | -삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희진 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장 |
| 김종오 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수 |
| 배경태 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문 |