| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,811 | - 매출액 | 143,266 | |
| - 부채총계 | 50,282 | - 영업이익 | 29,116 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 27,875 | ||
| - 자본총계 | 204,529 | *주당순이익(원) | 2,420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 284,800 | - 매출액 | 159,434 | |
| - 부채총계 | 82,464 | - 영업이익 | 30,675 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 28,844 | ||
| - 자본총계 | 202,336 | *주당순이익(원) | 2,504 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,758,984,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사3명,기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 보고 (이사회 승인일:2025년 3월14일) 2.부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 *2-2호 의안 : 사외이사 장재하 선임의 건 *2-3호 의안 : 사외이사 심재돈 선임의 건 *2-4호 의안 : 기타비상무이사 심병화 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 *3-1호 의안 : 사외이사 전강진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *4-1호 의안 : 사외이사 장재하 선임의 건 *4-2호 의안 : 사외이사 심재돈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2025년 3월14일) -신성재 기타비상무이사는 일신상의 사유로 25.3.31일자로 사임하셨습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상욱 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | -계명대 경영학과 -現,(주)제이브이엠 R&D 센터장 |
| 심병화 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | -서강대 경제학과 -성균관대 IMBA 경영학 석사 -삼성바이오로직스 경영혁신팀장(상무) -삼성바이오로직스 사회공헌TF장(상무) -現,한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재하 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | -연세대 경영학과 -연세대 대학원 경영학 재무관리 석사 -에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장 -연세대학교 기금운용실무위원회 위원 -교보증권 법인영업본부 고문 |
- |
| 심재돈 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | -서울대 공법학과 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제34회 사법시험 합격 -서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -변호사 심재돈 법률사무소 -現,법무법인 시그니처(인천) 변호사 |
- |
| 전강진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | -고려대 법과대학 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제33회 사법시험 합격 -서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -한국콜마 준법지원실장 -現,인사혁신처 정책자문위원 -現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원 -現,법무법인(유) 지평 파트너변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재하 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대 경영학과 -연세대 대학원 경영학 재무관리 석사 -에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장 -연세대학교 기금운용실무위원회 위원 -교보증권 법인영업본부 고문 |
| 심재돈 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 공법학과 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제34회 사법시험 합격 -서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -변호사 심재돈 법률사무소 -現,법무법인 시그니처(인천) 변호사 |
| 전강진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 법과대학 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제33회 사법시험 합격 -서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -한국콜마 준법지원실장 -現,인사혁신처 정책자문위원 -現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원 -現,법무법인(유) 지평 파트너변호사 |