| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동로 121, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : ①감사보고 및 영업보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 1호 의안인 제30기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 이사회 승인 예정일: 2026년 3월 16일) -이사 선임의 건 : 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제30기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관일부 변경 승인의 건 | ㆍ사업목적 추가 ㆍ상법 개정 반영 ㆍ기타 조문 정비 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 박성진 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사외이사 임종백 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | -대구한의대 통계학과 -재경기획/관리팀 이사 -관리팀 상무보 -現,경영기획팀장 상무보/CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단 검사의학교실 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단검사 의학교실 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특허권,브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 중국 생산법인 설립 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |