| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,972 | - 매출액 | 154,468 | |
| - 부채총계 | 55,387 | - 영업이익 | 33,823 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 28,223 | ||
| - 자본총계 | 236,585 | *주당순이익(원) | 2,450 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,128 | - 매출액 | 173,129 | |
| - 부채총계 | 85,180 | - 영업이익 | 33,276 | ||
| - 자본금 | 6,045 | - 당기순이익 | 28,351 | ||
| - 자본총계 | 233,947 | *주당순이익(원) | 2,461 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,486,679,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박성진) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (임종백) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 주주총회 보고사항 - 제30기 감사보고 - 제30기 영업보고 - 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의로 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. (재무제표 승인 이사회 일정: 2026년 3월 16일) |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 88.5 | 11.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | 가결 | 19.2 | 75.6 | 24.4 | -3%를 적용 -전자투표 시행하여 과반으로 원안대로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 93.8 | 6.2 | 특별이해관계자 주식 수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 60.5 | 94.7 | 5.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | -대구한의대 통계학과 -재경기획/관리팀 이사 -관리팀 상무보 -現,경영기획팀장 상무보/CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | -연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종백 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단검사의학교실 교수 |