| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 127,793 | - 매출액 | 111,921 | |
| - 부채총계 | 10,634 | - 영업이익 | -345 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 1,050 | ||
| - 자본총계 | 117,159 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,863 | - 매출액 | 102,094 | |
| - 부채총계 | 9,701 | - 영업이익 | -569 | ||
| - 자본금 | 7,513 | - 당기순이익 | 897 | ||
| - 자본총계 | 117,162 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 300,518 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
원안대로 승인되다. 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(주식배당 1주당 0.02주) 원안대로 승인되다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 원안대로 승인되다. 제4호 의안 : 이사 선임의 건. (사내이사 1명) 원안대로 승인되다. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 이사보수한도 15억원 원안대로 승인되다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세철 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (주)WISCOM 상무이사 |