| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동) (주)WISCOM 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 5.외부감사인 선임 보고 나.의결사항 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서 이에 대한 보고의 건으로 다루어질 것임을 알려드립니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 3월 11일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구조웅 | 1941-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 회장 |
| 구영일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (주)WISCOM 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사 | 세무법인 광장 대표이사 |
| 신현호 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사 |
| 신현호 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사 - 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사 - 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사 |