주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 09 : 00
3. 장소 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)
(주)WISCOM 본사 회의실
4. 의안 주요내용 가.보고사항
1.감사의 감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.제47기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나.의결사항
제 1호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025년 3월 20일
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정세철 1967-03 3 재선임 (주)WISCOM 상무 이사(CFO)
안영준 1977-01 3 신규선임 (주)WISCOM 경영지원본부 재무PART장