| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 300원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 오기종 선임의 건 (재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 김종호 선임의 건 (신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기종 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 1986년~1997년 : 삼성전자㈜ 신규사업팀 - 1998년~2002년 : 삼성전기㈜ 유전체필터 과장 - 2003년~현재 : ㈜파트론 지원본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | - 1983년~2016년 : 삼성전자㈜ 글로벌기술센터장 사장 - 2016년~2017년 : 삼성중공업㈜ 생산부문장 사장 - 2017년~2022년 : 삼성전자㈜ 스마트공장지원센터장 - 2022년~현재 : 위드마스터스㈜ 대표 |
- 위드마스터스㈜ 대표 |