| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 670,156 | - 매출액 | 1,385,126 | |
| - 부채총계 | 165,464 | - 영업이익 | 41,827 | ||
| - 자본금 | 29,459 | - 당기순이익 | 55,803 | ||
| - 자본총계 | 504,692 | *주당순이익(원) | 1,076 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 743,284 | - 매출액 | 1,486,422 | |
| - 부채총계 | 187,824 | - 영업이익 | 61,707 | ||
| - 자본금 | 29,459 | - 당기순이익 | 55,901 | ||
| - 자본총계 | 555,461 | *주당순이익(원) | 1,030 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,143,128,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 300원) → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 오기종 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 김종호 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오기종 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 1986년~1997년 : 삼성전자㈜ 신규사업팀 - 1998년~2002년 : 삼성전기㈜ 유전체필터 과장 - 2003년~현재 : ㈜파트론 지원본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종호 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | - 1983년~2016년 : 삼성전자㈜ 글로벌기술센터장 사장 - 2016년~2017년 : 삼성중공업㈜ 생산부문장 사장 - 2017년~2022년 : 삼성전자㈜ 스마트공장지원센터장 - 2022년~현재 : 위드마스터스㈜ 대표 |
- 위드마스터스㈜ 대표 |