| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,140 | - 매출액 | 47,753 | |
| - 부채총계 | 17,223 | - 영업이익 | 6,192 | ||
| - 자본금 | 8,501 | - 당기순이익 | 4,541 | ||
| - 자본총계 | 54,917 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이제훈 제3-2호 : 사내이사 정석윤 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | - 한국선재(주)사장('03.08~'04.02) - 한국선재(주)대표이사('04.03∼'23.03) - (주)금제 대표이사('12.03~'23.03) - 기성금속(주)대표이사('18.10~'23.03) - 한선엔지니어링(주)대표이사('12.02~현재)" |
| 정석윤 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | - 한선엔지니어링(주)근무('16.11~'18.03) - 기성금속㈜ 사외이사('21.03~'23.03) - 한선엔지니어링(주)이사('18.04~'23.03) - 한선엔지니어링(주)부사장('23.04~현재) |