| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 양천구 목동서로 161,
SBS방송센터 13층 SBS홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 제29기 감사 보고 나. 제29기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제3호 이사 선임의 건 - 사외이사 2명 제4호 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 제5호 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 |
-'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원
-'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장 -'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
현대중공업(사외이사) |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 |
-'06년 : 서울중앙지법 판사
-'12년 : 서울행정법원 부장판사 -'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'05년~'07년 : 금융감독원 전문심의위원
-'11년~'14년 : 한국회계기준원 원장 -'90년~'18년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-'06년 : 서울중앙지법 판사
-'12년 : 서울행정법원 부장판사 -'13년~현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |