| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 양천구 목동서로 161 SBS방송센터 13층 SBS홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제31기 감사 보고 나. 제31기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 제3호 이사 선임의 건 - 사외이사 2명 (임석식, 곽상현) 제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 곽상현 제5호 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 임석식 제6호 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. (전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2021년 03월 16일 9시 ～ 2021년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | - 1988년~ 1990년 Univeristy of Alberta 교수 - 2005년~ 2007년 : 금융감독원 전문심의위원 - 2011년~ 2014년 : 한국회계기준원 원장 - 1990년~ 2018년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
한국조선해양(사외이사) |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 재선임 | - 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사) - 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사 - 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1988년~ 1990년 Univeristy of Alberta 교수 - 2005년~ 2007년 : 금융감독원 전문심의위원 - 2011년~ 2014년 : 한국회계기준원 원장 - 1990년~ 2018년 : 서울시립대학교 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수 |
| 곽상현 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사) - 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사 - 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사 |