| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-29 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제47기(24.07.01 ~ 25.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건. * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김은수(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은수 | 1981-04 | 3 | 재선임 | (전) ㈜아르테스그룹 대표 (현) 주식회사아세아텍 대표이사 |