| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,443 | - 매출액 | 113,296 | |
| - 부채총계 | 66,796 | - 영업이익 | 3,988 | ||
| - 자본금 | 11,250 | - 당기순이익 | 2,770 | ||
| - 자본총계 | 129,647 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 959,437,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> - 영업 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> - 제1호의안: 제47기(24.07.01~25.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 *현금배당 주당 50원 → 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김은수(재선임) → 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-08-29 주주총회소집결의 2025-09-12 주주총회소집공고 2025-08-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은수 | 1981-04 | 3 | 재선임 | ㈜아르테스그룹 대표 주식회사아세아텍 대표이사(現) |