| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 장안구 수일로 191번길6
경기도교통연수원 (다목적회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 : 1.영업보고 2.감사의 감사보고 3.내부회계관리제도 실태보고 4.외부감사인 선임보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제18기(2019년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 이을성 선임의 건) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 강성진 선임의 건) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이을성 | 1942-06 | 3 | 재선임 |
前, 대한광학 이사
前, 해성산업 대표이사 前, 한국광학기기산업협회 회장 現, 해성옵틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前, 유신산업 대표이사
前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장 |