| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147, 경기바이오센터 1층 바이오대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제19기(2020년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내) 선임의 건(후보자:이재선) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:강성진) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 가. 전자투표 관리시스템 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 21일 오전09시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재선 | 1976-08 | 3 | 재선임 | (前) SPDI 근무 (前) 삼성전자 근무 (現) 해성옵틱스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前, 유신산업 대표이사 前, 세원합동회계 現, 안세회계법인 사무장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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