| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58, 기흥ICT밸리 B동 23층, 용인지점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 기타비상무이사 오창석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창석 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | - 현재 무궁화신탁 회장 - 법무법인 광장 파트너 변호사 - 세계은행 국제투자분쟁해결센터 조정위원 - 유가증권시장 기업심사위원회 위원 - 예금보험공사 비상임이사 - 산업통상자원부 해외자원개발용자심의회 위원 |