| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동),
(주)동성화인텍 본사 B1 연수실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (류완수) 2-2호의안 : 사외이사 신규선임의 건(박철순) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류완수 | 1956-12 | 3년 | 재선임 |
現) 동성화인텍 대표이사
前) 대우조선해양 사업총괄 부사장 前) 신한중공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1년 | 신규선임 |
現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사 |
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