| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,013 | - 매출액 | 238,407 | |
| - 부채총계 | 162,370 | - 영업이익 | 26,543 | ||
| - 자본금 | 13,821 | - 당기순이익 | 17,534 | ||
| - 자본총계 | 98,643 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 263,075 | - 매출액 | 253,271 | |
| - 부채총계 | 168,182 | - 영업이익 | 26,937 | ||
| - 자본금 | 13,821 | - 당기순이익 | 16,877 | ||
| - 자본총계 | 94,893 | *주당순이익(원) | 634 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,859,393,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (류완수) 2-2호의안 : 사외이사 신규선임의 건(박철순) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집공고
2020-03-17 감사보고서 제출 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류완수 | 1956-12 | 3년 | 재선임 |
現) 동성화인텍 대표이사
前) 대우조선해양 사업총괄 부사장 前) 신한중공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1년 | 신규선임 |
現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사 |
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