| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동) (주)동성화인텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈) 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 現) 동성그룹 부회장 前) 경남은행 은행장 前) 경남은행 은행장 직무대행 前) 경남은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사 |
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