| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,371 | - 매출액 | 387,129 | |
| - 부채총계 | 133,616 | - 영업이익 | 45,904 | ||
| - 자본금 | 14,077 | - 당기순이익 | 20,790 | ||
| - 자본총계 | 111,755 | *주당순이익(원) | 790 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,498 | - 매출액 | 387,986 | |
| - 부채총계 | 136,729 | - 영업이익 | 31,976 | ||
| - 자본금 | 14,077 | - 당기순이익 | 21,278 | ||
| - 자본총계 | 109,768 | *주당순이익(원) | 808 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,288,008,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제36기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 박영빈 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사 박철순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 現) 동성그룹 부회장 前) 경남은행 은행장 前) 경남은행 은행장 직무대행 前) 경남은행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現) 서울대 경영대 경영학 과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이 사장 前) 서울대 경영대 경영학 과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업 고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이 사 |
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