| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동) (주)동성화인텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (백진우) 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장흥수) 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 정정용) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 2억) 제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 現) 동성케미컬 지주부문 대표이사 前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst |
| 장흥수 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 現) 동성화인텍 영업기술본부장 前) 동성화인텍 생산기술본부장 前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원 前) 동성화인텍 연구소장 前) 동성화인텍 CS 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사 |
KB캐피탈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정용 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 세무법인 온누리 대표세무사 前) 세무법인 광장리앤고 대표세무사 前) 북부산세무서 서장 前) 부산지방국세청 조사2국 국장 |