의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)동성화인텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3 월 3 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 동성화인텍&cr;주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99, 동성화인텍&cr;전화번호: 051-200-4648
작 성 자:	성 명: 김창영&cr;부서 및 직위: 경영지원팀&cr;전화번호: 031-678-1629
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 동성화인텍본인2022년 03월 03일2022년 03월 30일2022년 03월 08일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 동성화인텍보통주956,3653.30본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 자기주식 보통주 956,365주는 의결권이 없습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사&cr;동성케미컬최대주주보통주11,078,299 38.20최대주주-11,078,299 38.20-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김창영보통주0직원직원-최준수보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 03일2022년 03월 08일2022년 03월 25일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022.03.20~2022.03.29한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; 주 소: 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120&cr; 동성화인텍 경영지원팀 (우편번호 17600)&cr; 전화 번호: 031-678-1629&cr;- 우편 접수 여부: 가능&cr;- 접수기간: 2022년 3월 8일 ~ 3월 25일 제 37기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 30일 오전 10시부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;&cr;-시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr;주주확인용 공인인증서의 종류&cr;: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등&cr;&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.&cr;&cr;[본인 참석 시]&cr;- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)&cr;&cr;[대리인 참석 시]&cr;- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증&cr;- 위임장에 기재할 사항&cr;① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)&cr;② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용&cr;③ 위임인의 인감날인&cr;&cr;※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) PU단열재사업부문&cr; 가) 초저온보냉재

청정에너지인 천연가스 수요가 꾸준히 증가하고 이에 발맞추어 천연가스 생산플랜트 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 이로 인하여 천연가스를 액화/운반하기 위한 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있습니다. 특히 원자력발전의 위험성 대두와 오염물질 배출 규제로 입지가 좁아진 화석연료로 인해 대체에너지에 대한 수요가 커지고 있는 시장환경에서 즉시 대체 가능한 대체에너지로 LNG가 부각되면서 LNG 운송 시장도 함께 확대되어 가고 있습니다.&cr;LNG운반선 화물창 타입 중 하나인 MARK.Ⅲ 타입의 초저온 보냉재는 한국카본과 당사가 시장을 양분하고 있으며 당사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품 개발 역량을 바탕으로 경쟁력을 높이고 있습니다.&cr;LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년 51척이 발주되었습니다. 2020년 하반기 경기가 활성화 됨에 따라 천연가스 가격 및 LNG운반선 운임이 상승하였으며 연말 국내 조선소의 수주가 늘어 국내 조선사가 수주한 LNG운반선은 52척이었습니다.&cr;또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.&cr;

나) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

&cr; 2) 가스사업부문&cr; 가) 냉매 GAS&cr; 냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

&cr; 나) 방재시스템&cr; 가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.&cr; 당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

(가) 연결재무상태표

제 37 기 2021.12.31 현재

제 36 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	178,475,051,034	128,035,858,489
현금및현금성자산	23,189,735,704	23,692,777,205
파생상품자산	331,011,658	26,743,127
매출채권및기타채권	43,109,670,472	22,382,936,943
계약자산	5,036,158,637	2,386,525,375
재고자산	96,798,204,978	74,223,322,924
기타금융자산	1,199,050,000	566,238,293
기타유동자산	8,811,219,585	4,757,314,622
비유동자산	116,338,101,263	118,461,991,111
당기손익-공정가치측정금융자산	146,301,434	146,301,434
유형자산	110,458,663,843	112,084,738,585
무형자산	526,236,129	476,613,167
투자부동산	3,262,741,534	3,321,167,996
사용권자산	513,787,570	924,935,474
기타금융자산	1,258,394,247	1,369,269,425
기타비유동자산	171,976,506	138,965,030
자산총계	294,813,152,297	246,497,849,600
부채
유동부채	135,108,410,864	124,871,677,909
단기차입금	45,704,714,318	11,669,787,330
유동성장기차입금	1,778,250,000	13,264,000,000
매입채무및기타채무	50,639,440,934	43,885,030,345
전환사채	9,170,000,000	32,865,410,659
계약부채	1,300,522,328	114,721,616
공사손실충당부채	236,991,415	341,780,232
하자보수충당부채	489,554,312	0
기타유동부채	18,106,398,709	19,641,187,332
유동성리스부채	381,761,823	866,985,956
파생상품부채	912,262,721	447,649,529
당기법인세부채	6,388,514,304	1,775,124,910
비유동부채	17,662,541,404	11,857,797,799
장기차입금	0	1,632,000,000
전환사채	0	0
교환사채	9,901,142,392	0
기타금융부채	250,000,000	250,000,000
순확정급여부채	2,216,009,986	2,137,527,095
매입채무및기타채무	249,586,155	267,290,369
충당부채	0	566,141,387
이연법인세부채	4,892,533,206	5,340,886,523
리스부채	153,269,665	1,663,952,425
부채총계	152,770,952,268	136,729,475,708
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	142,042,200,029	109,768,373,892
자본금	14,832,532,000	14,076,766,500
자본잉여금	67,972,679,796	52,143,627,895
기타자본구성요소	(8,528,812,479)	(8,528,812,479)
기타포괄손익누계액	(74,204,769)	1,368,733,916
이익잉여금(결손금)	67,840,005,481	50,708,058,060
비지배지분	0	0
자본총계	142,042,200,029	109,768,373,892
자본과부채총계	294,813,152,297	246,497,849,600

(나) 연결포괄손익계산서

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
수익(매출액)	365,039,209,420	387,985,981,714
매출원가	306,160,265,839	316,995,459,273
매출총이익	58,878,943,581	70,990,522,441
판매비와관리비	28,699,854,155	39,014,976,423
영업이익(손실)	30,179,089,426	31,975,546,018
금융수익	63,652,025	157,340,683
금융원가	3,067,219,491	4,959,638,669
기타이익	8,788,752,159	6,162,398,846
기타손실	4,351,218,339	12,362,237,388
투자손익	2,430,000	31,519,671
기타영업외손익	2,036,992,803	1,535,516,921
법인세비용차감전순이익(손실)	33,652,478,583	22,540,446,082
법인세비용	7,188,611,633	1,262,658,637
당기순이익(손실)	26,463,866,950	21,277,787,445
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	26,463,866,950	21,277,787,445
비지배지분	0	0
기타포괄손익	(1,486,849,414)	819,809,943
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(43,910,729)	(455,363,745)
순확정급여제도의 재측정요소	(43,910,729)	(455,363,745)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,442,938,685)	1,275,173,688
해외사업장환산외환차이	(1,442,938,685)	1,275,173,688
총포괄손익	24,977,017,536	22,097,597,388
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	24,977,017,536	22,097,597,388
비지배지분	0	0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	961	808
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	919	780

(다) 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목		지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr;소유지분
2020.01.01 (기초자본)		13,821,804,500	48,041,831,782	(2,808,823,470)	93,560,228	35,745,028,120	94,893,401,160	0	94,893,401,160
당기순이익(손실)						21,277,787,445	21,277,787,445		21,277,787,445
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					(455,363,745)	(455,363,745)		(455,363,745)
	해외사업장환산손익				1,275,173,688		1,275,173,688		1,275,173,688
자기주식 거래로 인한 증감				(4,996,192,660)			(4,996,192,660)		(4,996,192,660)
연결대상범위의 변동				(723,796,349)			(723,796,349)		(723,796,349)
전환권 대가							0		0
전환권 행사		254,962,000	4,101,796,113				4,356,758,113		4,356,758,113
배당금지급						(5,859,393,760)	(5,859,393,760)		(5,859,393,760)
자본 증가(감소) 합계		254,962,000	4,101,796,113	(5,719,989,009)	1,275,173,688	14,963,029,940	14,874,972,732	0	14,874,972,732
2020.12.31 (기말자본)		14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	1,368,733,916	50,708,058,060	109,768,373,892	0	109,768,373,892
2021.01.01 (기초자본)		14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	1,368,733,916	50,708,058,060	109,768,373,892	0	109,768,373,892
당기순이익(손실)						26,463,866,950	26,463,866,950	0	26,463,866,950
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					(43,910,729)	(43,910,729)		(43,910,729)
	해외사업장환산손익				(1,442,938,685)		(1,442,938,685)		(1,442,938,685)
자기주식 거래로 인한 증감				0			0		0
연결대상범위의 변동				0			0		0
전환권 대가							0		0
전환권 행사		755,765,500	15,829,051,901				16,584,817,401		16,584,817,401
배당금지급						(9,288,008,800)	(9,288,008,800)		(9,288,008,800)
자본 증가(감소) 합계		755,765,500	15,829,051,901	0	(1,442,938,685)	17,131,947,421	32,273,826,137	0	32,273,826,137
2021.12.31 (기말자본)		14,832,532,000	67,972,679,796	(8,528,812,479)	(74,204,769)	67,840,005,481	142,042,200,029	0	142,042,200,029

(라) 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	(5,606,155,577)	62,267,928,160
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,152,618,129)	64,976,812,710
이자수취(영업)	63,652,025	133,510,828
이자지급(영업)	(1,062,643,206)	(1,632,897,861)
배당금수취(영업)	2,430,000	11,250,000
배당금지급(영업)	0	0
법인세납부(환급)	(2,456,976,267)	(1,220,747,517)
투자활동현금흐름	(4,395,382,717)	(7,263,625,018)
대여금의 감소	1,067,330,000	10,000,000
대여금의 증가		(234,000,000)
임차보증금의 감소	687,650,881	374,257,027
임차보증금의 증가	(1,210,389,600)	(559,250,000)
기타보증금의 감소(증가)	802,190	(6,247,913)
유형자산의 처분	(58,072,443)	20,022,342
유형자산의 취득	(4,856,958,162)	(7,428,929,800)
무형자산의 처분	33,726,000	318,181,818
무형자산의 취득	(59,471,583)	(38,306,000)
매도가능금융자산의 처분	0	270,654,518
종속기업투자주식의 취득	0	(900,000)
합병으로인한 순 현금흐름	0	10,892,990
재무활동현금흐름	11,073,773,603	(53,863,922,239)
단기차입금의 증가	48,376,730,406	24,349,407,706
단기차입금의 상환	(14,348,645,774)	(60,182,515,716)
장기차입금의 증가	0	0
장기차입금의 상환	(27,059,808,578)	(6,264,150,000)
전환사채의 증가	13,841,850,328	0
자기주식의 취득	0	(4,996,192,660)
금융리스부채의 지급	(448,343,979)	(911,077,809)
배당금지급	(9,288,008,800)	(5,859,393,760)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,072,235,309	1,140,380,903
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,575,276,810)	(517,368,396)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(503,041,501)	623,012,507
기초현금및현금성자산	23,692,777,205	23,069,764,698
기말현금및현금성자산	23,189,735,704	23,692,777,205

(2) 재무제표

(가) 재무상태표

제 37 기 2021.12.31 현재

제 36 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	177,668,322,376	127,205,952,283
현금및현금성자산	22,934,773,669	22,985,026,351
파생상품자산	331,011,658	26,743,127
매출채권및기타채권	42,616,640,857	22,372,517,167
계약자산	5,036,158,637	2,386,525,375
재고자산	96,798,204,978	74,223,322,924
기타금융자산	1,210,092,968	574,162,589
기타유동자산	8,741,439,609	4,637,654,750
비유동자산	116,302,527,123	118,164,611,623
당기손익-공정가치측정금융자산	146,301,434	146,301,434
종속기업투자	0	0
유형자산	110,448,184,747	111,978,799,813
무형자산	526,236,129	476,613,167
투자부동산	3,262,741,534	3,321,167,996
사용권자산	506,720,223	752,501,933
기타비유동자산	171,976,506	138,965,030
기타금융자산	1,240,366,550	1,350,262,250
자산총계	293,970,849,499	245,370,563,906
부채
유동부채	134,239,859,494	123,040,455,568
단기차입금	45,704,714,318	11,340,215,810
유동성장기차입금	1,778,250,000	13,264,000,000
매입채무및기타채무	49,853,238,282	42,925,672,822
전환사채	9,170,000,000	32,865,410,659
계약부채	1,300,522,328	114,721,616
공사손실충당부채	236,991,415	341,780,232
하자보수충당부채	489,554,312	0
기타유동부채	18,056,249,380	19,584,110,406
유동성리스부채	349,562,434	381,769,584
당기법인세부채	6,388,514,304	1,775,124,910
파생상품부채	912,262,721	447,649,529
비유동부채	17,662,541,404	10,575,179,242
장기차입금	0	1,632,000,000
전환사채	0	0
교환사채	9,901,142,392	0
기타금융부채	250,000,000	250,000,000
리스부채	153,269,665	381,333,868
순확정급여부채	2,216,009,986	2,137,527,095
매입채무및기타채무	249,586,155	267,290,369
충당부채	0	566,141,387
이연법인세부채	4,892,533,206	5,340,886,523
부채총계	151,902,400,898	133,615,634,810
자본
자본금	14,832,532,000	14,076,766,500
자본잉여금	67,972,679,796	52,143,627,895
기타자본구성요소	(8,528,812,479)	(8,528,812,479)
이익잉여금(결손금)	67,792,049,284	54,063,347,180
자본총계	142,068,448,601	111,754,929,096
자본과부채총계	293,970,849,499	245,370,563,906

(나) 포괄손익계산서

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
수익(매출액)	363,882,908,383	387,128,789,807
매출원가	305,319,806,892	315,235,452,143
매출총이익	58,563,101,491	71,893,337,664
판매비와관리비	25,516,261,685	25,989,758,645
영업이익(손실)	33,046,839,806	45,903,579,019
금융수익	659,371,467	571,983,749
금융원가	2,861,061,520	4,852,059,009
기타이익	7,472,345,318	6,150,372,095
기타손실	9,640,499,806	22,944,366,367
투자손익	2,430,000	(3,113,516,759)
기타영업외손익	1,569,808,001	1,621,676,938
법인세비용차감전순이익(손실)	30,249,233,266	23,337,669,666
법인세비용	7,188,611,633	2,547,669,163
당기순이익(손실)	23,060,621,633	20,790,000,503
기타포괄손익	(43,910,729)	(455,363,745)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(43,910,729)	(455,363,745)
순확정급여제도의 재측정요소	(43,910,729)	(455,363,745)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0
부의 지분법 자본변동	0	0
총포괄손익	23,016,710,904	20,334,636,758
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	838	790
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	807	764

(다) 자 본변동표

자본변동표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)		13,821,804,500	48,041,831,782	(2,808,823,470)	0	39,588,104,182	98,642,916,994
당기순이익(손실)						20,790,000,503	20,790,000,503
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					(455,363,745)	(455,363,745)
	부의 지분법 자본변동				0		0
자기주식 거래로 인한 증감				(4,996,192,660)			(4,996,192,660)
연결대상범위의 변동				(723,796,349)			(723,796,349)
전환권 대가							0
전환권 행사		254,962,000	4,101,796,113				4,356,758,113
배당금지급						(5,859,393,760)	(5,859,393,760)
자본 증가(감소) 합계		254,962,000	4,101,796,113	(5,719,989,009)	0	14,475,242,998	13,112,012,102
2020.12.31 (기말자본)		14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	0	54,063,347,180	111,754,929,096
2021.01.01 (기초자본)		14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	0	54,063,347,180	111,754,929,096
당기순이익(손실)						23,060,621,633	23,060,621,633
기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소					(43,910,729)	(43,910,729)
	부의 지분법 자본변동						0
자기주식 거래로 인한 증감							0
연결대상범위의 변동							0
전환권 대가							0
전환권 행사		755,765,500	15,829,051,901				16,584,817,401
배당금지급						(9,288,008,800)	(9,288,008,800)
자본 증가(감소) 합계		755,765,500	15,829,051,901	0	0	13,728,702,104	30,313,519,505
2021.12.31 (기말자본)		14,832,532,000	67,972,679,796	(8,528,812,479)	0	67,792,049,284	142,068,448,601

(라) 현금흐름표

현금흐름표

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	(2,545,210,001)	66,397,268,166
영업으로부터 창출된 현금흐름	(383,541,991)	68,688,467,403
이자수취(영업)	656,252,795	551,196,141
이자지급(영업)	(918,940,362)	(1,632,897,861)
배당금수취(영업)	2,430,000	11,250,000
배당금지급(영업)	0	0
법인세납부(환급)	(1,901,410,443)	(1,220,747,517)
투자활동현금흐름	(8,057,952,172)	(10,474,523,892)
대여금의 감소	0	10,000,000
대여금의 증가	(3,000,495,000)	(4,989,800,000)
임차보증금의 감소	686,238,293	373,475,000
임차보증금의 증가	(1,210,389,600)	(559,250,000)
기타보증금의 감소(증가)	1,235,300	(6,858,950)
종속기업투자주식의 취득	0	0
종속기업투자주식의 처분	0	1,566,266,532
유형자산의 처분	348,162,580	50,000
유형자산의 취득	(4,856,958,162)	(7,428,929,800)
무형자산의 처분	33,726,000	318,181,818
무형자산의 취득	(59,471,583)	(38,306,000)
매도가능금융자산의 처분	0	270,654,518
합병으로인한 순 현금흐름	0	9,992,990
재무활동현금흐름	10,518,207,779	(53,632,745,479)
단기차입금의 증가	48,376,730,406	24,019,836,186
단기차입금의 상환	(14,348,645,774)	(60,182,515,716)
장기차입금의 증가	0	0
장기차입금의 상환	(27,059,808,578)	(6,264,150,000)
전환사채의 증가	13,286,284,504	0
리스부채의 증가	(448,343,979)	(350,329,529)
배당금지급	(9,288,008,800)	(5,859,393,980)
자기주식의 취득	0	(4,996,192,440)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(84,954,394)	2,289,998,795
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,701,712	(465,110,789)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(50,252,682)	1,824,888,006
기초현금및현금성자산	22,985,026,351	21,160,138,345
기말현금및현금성자산	22,934,773,669	22,985,026,351

(마) 이익잉여금처분계산서(안)

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

구분	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		65,049,389,188		52,249,487,964
1. 전기이월미처분이익잉여금	42,032,678,284		31,914,850,986
2. 당기순이익(손실)	23,060,621,633		20,790,000,503
3. 보험수리적손실(이익)	(43,910,729)		(455,363,745)
4. 배당금환입액	-		220
Ⅱ. 합계		65,049,389,188		52,249,487,964
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(10,798,749,115)		(10,216,809,680)
1. 이익준비금	(981,704,465)		(928,800,880)
2. 배당금&cr; 주당배당금(률) &cr; 당기 : 보통주 350원(70%)&cr; 전기 : 보통주 350원(70%)	(9,817,044,650)		(9,288,008,800)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		54,250,640,073		42,032,678,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백진우	1984년 2월 9일	사내이사	-	최대주주(DSTI)의 대주주	이사회
장흥수	1965년 4월 8일	사내이사	-	없음	이사회
박철순	1958년 5월 15일	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
백진우	전문경영인	2021 ~ 현재&cr;2013 ~ 2021&cr;2011 ~ 2013	㈜동성케미컬 지주부문 대표이사&cr;㈜동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원&cr;삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst	해당사항 없음
장흥수	동성화인텍&cr;영업기술본부장	2019 ~ 현재&cr;2018 ~ 2019&cr;2014 ~ 2018&cr;2012 ~ 2014&cr;2011 ~ 2012&cr;2001 ~ 2011	㈜동성화인텍 영업기술본부장&cr;㈜동성화인텍 생산기술본부장&cr;㈜동성화인텍 연구소/품질 담당임원&cr;㈜동성화인텍 연구소장&cr;㈜동성화인텍 CS 담당임원&cr;㈜동성케미컬 연구소/전자케미칼/PUD 팀장	해당사항 없음
박철순	서울대 교수&cr;(국제경영)	1996 ~ 현재&cr; 2015 ~ 현재&cr; 2015 ~ 2017&cr; 2018 ~ 2018&cr; 2012 ~ 2014&cr; 2011 ~ 2013&cr; 2016 ~ 2018&cr; 2012 ~ 2014&cr; 2010 ~ 2015&cr; 2009 ~ 2012	서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수&cr;사단법인 시오서원 이사장&cr;서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수&cr;한국증권금융 사장후보추천위원회 의장&cr;서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장&cr;서울대 대학원 학사위원회 위원&cr;㈜SPC 삼립식품사외이사&cr;하나은행 사외이사&cr;현대하이스코사외이사&cr;신한은행 사외이사 / 이사회 의장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백진우	-	-	-
장흥수	-	-	-
박철순	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백진우 : 본 후보는 지주회사인 (주)동성케미컬의 지주부문 대표이사로서 2013년 이후 미래전략실 담당임원 등을 역임하면서 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 더불어 2016년부터 당사의 사내이사로서 전략 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대돼 사내이사로 재추천하였습니다.

2. 장흥수 : 본 후보는 (주)동성화인텍 연구소장, 생산기술본부장 등을 거쳐 현재 (주)동성화인텍의 영업기술본부장으로 재직하고 있습니다. 재직기간동안 역대 최대 수주 달성, 사업 포트폴리오 최적화와 사업 구조 건전화를 통해 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성하여 회사 성장에 지대한 역할을 하였으며 사업분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속가능성장을 위한 방향을 제시할 것으로 기대하여 사내이사로 추천하였습니다.

3. 박철순 : 본 후보는 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다

확인서

확인서_사내이사 백진우.jpg 확인서_사내이사 백진우 확인서_사내이사 장흥수.jpg 확인서_사내이사 장흥수 확인서_사외이사 박철순.jpg 확인서_사외이사 박철순

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정정용	1957년 3월 8일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정정용	대표세무사	2020 ~ 현재&cr;2019 ~ 현재&cr;2015 ~ 2019&cr;2010 ~ 2015&cr;2005 ~ 2009&cr;2001 ~ 2005&cr;1976 ~ 2001	세무법인 온누리 대표세무사&cr;동성화인텍 감사&cr;세무법인 광장리앤고 대표세무사&cr;부산국세청 조사2국장 / 북부산·서부산·부산진·영주 세무서장&cr;부산국세청 조사1국·2국 조사과장/조사관리과장/부가세과장/총무과장&cr;동해·통영세무서 과장&cr;부산 국세청 / 부산 일선 세무서	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정정용	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 세무회계 관련 지식과 세무조사국장 및 세무서장 등의 경력 바탕으로 비추어볼 때, 기업경영 활동에 대한 감사에 요구되는 전문성, 책임감 및 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단됩니다.&cr;- 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 동성화인텍의 감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 정정용.jpg 확인서_감사 정정용

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	491백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

정관 제43조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

현행

개정(안)

개정이유

제4조 (퇴직금의 지급)

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.&cr;

직위	Position Level	승수
회장	-	4.0
부회장, 사장, 부사장,&cr;전무,&cr;상무,&cr;감사	Lv. 1-1	3.0
	Lv. 1-2
	Lv. 2-1	2.5
	Lv. 2-2
	Lv. 2-3
	Lv. 3-1	2.0
	Lv. 3-2
	Lv. 3-3
	Lv. 3-4	1.5

&cr;4.2 그룹 내 총 근속연수가 3년(직원 근속연수 포함)이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.&cr;4.3 <생략>&cr;&cr;부칙&cr;<신설>

제4조 [퇴직금의 산정]&cr;4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.&cr;

직위	승수
E0	4.0
E1	3.0
E2	2.5
E3	2.0

&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이 3년 이상이 되는 4년차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.&cr;4.3 <현행과 동일>&cr;&cr;부칙&cr;제 5조(시행일)&cr;본 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

직급체계 변경에 의한 개정

&cr;※ 기타 참고사항

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