| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,971 | - 매출액 | 363,883 | |
| - 부채총계 | 151,903 | - 영업이익 | 33,047 | ||
| - 자본금 | 14,833 | - 당기순이익 | 23,060 | ||
| - 자본총계 | 142,068 | *주당순이익(원) | 838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 294,813 | - 매출액 | 365,039 | |
| - 부채총계 | 152,771 | - 영업이익 | 30,179 | ||
| - 자본금 | 14,833 | - 당기순이익 | 26,464 | ||
| - 자본총계 | 142,042 | *주당순이익(원) | 961 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,817,044,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1호 의안 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무 제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 백진우 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장흥수 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박철순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 상근감사 정정용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 임원퇴직금규정 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 現) 동성케미컬 지주부문 대표이사 前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst |
| 장흥수 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 現) 동성화인텍 영업기술본부장 前) 동성화인텍 생산기술본부장 前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원 前) 동성화인텍 연구소장 前) 동성화인텍 CS 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사 |
KB캐피탈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정용 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 세무법인 온누리 대표세무사 前) 세무법인 광장리앤고 대표세무사 前) 북부산세무서 서장 前) 부산지방국세청 조사2국 국장 |