| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길120 (주)동성화인텍 3층 창조홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(백진우) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장흥수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이병승) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진우 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 現) (주)동성케미컬 대표이사 前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실장 前) 삼정KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst |
| 장흥수 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現) (주)동성화인텍 영업기술부문장 前) (주)동성화인텍 영업기술본부장 前) (주)동성화인텍 생산기술본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병승 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 現) (주)SAB코퍼레이션 대표이사 前) (주)에스피엑스플로우테크놀로지 한국법인 CEO 前) (주)제마코 대표이사 |
(주)SAB코퍼레이션(대표이사) |