| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 내 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제7호 의안 | ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 31일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 | ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길120 (주)동성화인텍 3층 창조홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 최용석 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 이병승 선임의 건 (재선임) | - |
| 4호 의안 | 감사 이경구 선임의 건 (재선임) | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 現) 동성화인텍 대표이사/사장 前) 대우조선해양 재경본부장/부사장 前) 대우조선해양 지원본부장/전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병승 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 現) (주)SAB코퍼레이션 대표이사 前) (주)에스피엑스플로우테크놀로지 한국법인 CEO 前) (주)제마코 대표이사 |
(주)SAB코퍼레이션(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경구 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 동의대학교 회계학 명예교수 現) 실천경영학회 회장 前) 동의대학교 대학원 원장 前) 동의대학교 대외협력처 처장 |