| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 500원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 박태훈 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 최백용 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태훈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜컴투스 이사 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사 |
| 최백용 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜컴투스 전무이사(CFO) 現) 코메스인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜엠투아이코퍼레이션 기타비상무이사 |