| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-12 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 사내이사 강원희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-06-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원희 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 전자공학 학사 - 연세대학교 전자공학 석사 - LG산전㈜ 연구소 전임연구원 - 현,㈜엠투아이코퍼레이션 부사장 |