| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 220원) 2. 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3. 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 제 4 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.정보통신공사업 | 스마트팩토리사업본부 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |