타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 에스엠코어
| 국적 |
대한민국
대표자 |
조재관
| 자본금(원) |
10,016,973,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
20,033,946
주요사업 |
물류 자동화 솔루션
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
4,230,000
| 양수금액(원)(A) |
23,603,400,000
| 총자산(원)(B) |
78,067,987,113
| 총자산대비(%)(A/B) |
30.23
| 자기자본(원)(C) |
73,041,434,047
| 자기자본대비(%)(A/C) |
32.32
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
4,230,000
| 지분비율(%) |
21.11
| 4. 양수목적 |
사업다각화 및 신성장동력 확보
| 5. 양수예정일자 |
2025년 09월 16일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
에스케이주식회사
| 자본금(원) |
16,143,092,421
| 주요사업 |
지주회사 및 IT 서비스업
| 본점소재지(주소) |
서울특별시 종로구 서린동
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1. 지급형태: 현금2. 지급시기: 2025년 9월 16일(일시지급) - 지급금액: 23,603,400,000원3. 자금조달방법: 보유자금4. 지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 가능성 있음
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적으로 작성2. 사유: 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
우리회계법인
| 외부평가 기간 |
2025년 08월 21일 ~ 2025년 08월 28일
| 외부평가 의견 |
적정
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 08월 29일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
예
| - 계약내용 |
당사(주식회사 엠투아이코퍼레이션)는 매도인 에스케이 주식회사(이하 “에스케이”)로부터 발행회사 주식회사 에스엠코어의 발행주식총수 대비 약 21.11% 지분(보통주 4,230,000주)를 취득하는 주식매매계약 및 주주간계약을 체결 예정이며, 주주간 계약에는 아래와 같이 당사와 에스케이의 권리가 규정되어 있습니다.[에스케이의 풋옵션]에스케이는 주식매매계약의 거래종결일인 2025년 9월 16일로부터 3년의 기간(이하 “처분제한기간”) 만료일의 다음날부터 6개월간 에스케이 소유의 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지명하는 제3자가 매수할 것을 당사에 요청할 수 있는 매도청구권을 보유함. [당사의 콜옵션]당사는 처분제한기간 만료일의 다음날부터 6개월간 에스케이 소유의 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지명하는 제3자에게 매도할 것을 에스케이에 요청할 수 있는 매수청구권을 보유함.
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
1) 상기 2. '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2024년도) 기준 금액입니다.2) 상기 5. '양수예정일자'는 거래 종결일을 의미하며 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.3) 상기 8. '외부평가에 관한 사항'은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
109,582
49,719
59,863
10,017
163,228
11,415
적정
한영회계법인
| 전년도 |
81,807
33,140
48,667
10,017
173,774
-18,653
적정
한영회계법인
| 전전년도 |
109,939
39,701
70,238
10,017
115,015
2,470
적정
신한회계법인
주1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2024년도, 전년도는 2023년도, 전전년도는 2022년도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
에스케이주식회사
대한민국
서울특별시 종로구 서린동
| 직업(사업내용) |
지주회사 및 IT 서비스업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
최태원
12,975,472
17.90
대표이사
최태원
12,975,472
17.90
대표이사
장용호
6,992
0.01
| 최근 사업연도 |
2024
결산기 |
12
| 자산총계 |
214,977,754
자본금 |
16,143
| 부채총계 |
134,690,218
매출액 |
124,690,439
| 자본총계 |
80,287,536
당기순손익 |
528,810
| 외부감사인 |
삼정회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-