| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 34 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 573,173 | - 매출액 | 717,473 | |
| - 부채총계 | 245,778 | - 영업이익 | 19,471 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | 10,993 | ||
| - 자본총계 | 327,395 | *주당순이익(원) | 1,304 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 453,736 | - 매출액 | 587,357 | |
| - 부채총계 | 136,621 | - 영업이익 | 17,814 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | 11,949 | ||
| - 자본총계 | 317,115 | *주당순이익(원) | 1,420 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,572,136,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(전주병, 서영범) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 2명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전주병 | 1962-05 | 2 | 재선임 |
현) (주)세아특수강 대표이사
전) (주)세아특수강 영업본부장 (주)세아특수강 서울영업임원 |
| 서영범 | 1965-05 | 2 | 재선임 |
현) (주)세아특수강 CFO 겸 CHQ사업본부장
전) (주)세아특수강 경영지원본부장 (주)세아홀딩스 대표이사 (주)세아홀딩스 성과관리팀장 |