| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 552,377 | - 매출액 | 655,017 | |
| - 부채총계 | 237,586 | - 영업이익 | 856 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | -4,256 | ||
| - 자본총계 | 314,791 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,814 | - 매출액 | 471,793 | |
| - 부채총계 | 120,658 | - 영업이익 | 96 | ||
| - 자본금 | 42,850 | - 당기순이익 | -1,855 | ||
| - 자본총계 | 307,156 | *주당순이익(원) | -221 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,639,483,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이강현) - 사외이사 1명(이후동) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) → 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 이강현 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이후동 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다. - 당기 현금배당은 차등배당으로 일반주주에게는 1주당 700원, 최대주주 및 특수관계인에게는 1주당 500원이 배당됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강현 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 現) (주)세아특수강 경영지원부문장 前) (주)세아홀딩스 전략기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후동 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 現) 대한변호사협회 지식재산연수원장 |
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