| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,000원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (배당기준일 변경의 건) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강현 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現) 세아특수강 대표이사 前) 세아메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후동 | 1964-10 | 2 | 재선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 前) 대한변호사협회 지식재산연수원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태진 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)세아특수강 감사 前) KEB하나은행 합정역지점장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |