| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 11 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24-2, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 330원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제3-2호의안 : 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제3-3호의안 : 사외이사 조상욱 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (2014.03 ~ 현재)TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 이사회 의장 (2016.03 ~ 현재)㈜우진 사내이사 |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | (2013.06 ~ 2015.12)㈜유비케어 경영지원파트장 (2016.04 ~ 2017.06)㈜우진 경영기획팀장 (2017.07 ~ 2017.08)㈜우진 비서실장 (2017.09 ~ 2019.03)㈜유투바이오 경영지원실장 (2019.04 ~ 현재) ㈜우진 경영기획본부장 (2022.03 ~ 현재) ㈜우진 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상욱 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | (2013.02 ~ 2015.02)서울지방노동위원회 심판담당 공익위원 (2013.05 ~ 현재)국가인권위원회 차별시정전문위원회 위원 (2016.01 ~ 2024.01)고용노동부 자문변호사 (2018.07 ~ 현재)노동법이론실무학회 부회장 (2019.09 ~ 2020.03)고려대학교 법학전문대학원 겸임교수 (1999.02 ~ 현재)법무법인(유) 율촌 |
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