| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24, (주)우진 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 신상연 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상연 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 세종기업 고리2사업소장 (2011~2013) - (주)우진엔텍 사업본부장 (2013~2022) - (주)우진엔텍 대표이사 (2022~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 철강구조물공사업 - 금속창호,지붕건축물조립공사업 |
면허취득 및 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |