| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,749 | - 매출액 | 43,959 | |
| - 부채총계 | 4,325 | - 영업이익 | 5,319 | ||
| - 자본금 | 4,636 | - 당기순이익 | 5,409 | ||
| - 자본총계 | 47,424 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,854,267,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 신상연 선임의 건 (재선임, 임기3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(2025년 이사보수한도액 : 1,500,000,000원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(100,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상연 | 1965-05 | 3 | 재선임 | (2011~2013)세종기업 고리2 사업소장 (2013~2022)(주)우진엔텍 사업본부장 (2022~현재)(주)우진엔텍 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 철강구조물공사업 - 금속창호,지붕건축물조립공사업 |
면허취득 및 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |