| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄역로 24, (주)우진 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 김호중 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사 임윤수 선임의 건 (신규선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호중 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - (주)우진 (1995~2006) - 우진일렉트로나이트(2006~2013) - (주)우진엔텍 경영지원팀장(2013~2022) - (주)우진엔텍 경영지원실장(2022~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임윤수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울지방검찰청 동부지청 검사(2001~2003) - 춘천지방검찰청 영월지청 검사(2003~2004) - 부산지방검찰청 검사(2004~2006) - 서울중앙지방검찰청 검사(2007~2009) - 김앤장 법률사무소(2009~2015) - 법무법인 율촌(2015~2019) - 청와대 대통령비서실 공직기강비서관(2016) - 변호사 임윤수 법률사무소(2019~현재) |