| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
ㅇ 보고사항
제1호 사항 : 감사위원회의 감사보고 제2호 사항 : 제28기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결안건 제1호 의안 : 제28기(2018년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 후보 김철수 제3-2호 : 사내이사 후보 김태환 제3-3호 : 사외이사 후보 조성훈 제3-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재 제3-5호 : 기타비상무이사 후보 신수정 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박종욱 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임) 제4-1호 : 감사위원 후보 조성훈 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1963-02 | 1년 | 신규선임 |
-한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사
-KT Customer부문장 -現 KTH 경영고문 |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 재선임 |
-연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사
-KT 경제경영연구소 -現 KTH 사내이사 겸 대표이사 (경영기획총괄 겸) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
| 이필재 | 1961-10 | 2년 | 신규선임 |
-Thunderbird School of International Mgmt. 경영학 석사
-KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 -現 KT 마케팅부문장 |
| 신수정 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 |
-서울대학교 전산설계공학 박사
-KT 경영지원총괄 IT기획실장 -現 KT IT기획실장 |
| 박종욱 | 1962-01 | 2년 | 신규선임 |
-전남대학교 법학 학사
-KT경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장 -現 KT 경영기획부문 전략기획실장 |
| 송재호 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 |
-서강대학교 전자계산기공학 석사
-KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장 -現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 (목적)
(1~42 중략) 43. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 44. 위 각호에 관련되는 수출입업 45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적)
(1~42 동일) 43. 유원시설업 44. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 45. 위 각호에 관련되는 수출입업 46. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
K-live X 등 MR사업 확장을 위해 목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |