| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,769 | - 매출액 | 278,888 | |
| - 부채총계 | 65,879 | - 영업이익 | 5,554 | ||
| - 자본금 | 35,715 | - 당기순이익 | 882 | ||
| - 자본총계 | 206,889 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㅇ 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
→원안가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안가결 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 후보 김철수 →원안가결 제3-2호 : 사내이사 후보 김태환 →원안가결 제3-3호 : 사외이사 후보 조성훈 →원안가결 제3-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재 →원안가결 제3-5호 : 기타비상무이사 후보 신수정 →원안가결 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박종욱 →원안가결 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호 →원안가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총1명) 제4-1호 : 감사위원 후보 조성훈 →원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1963-02 | 1년 | 신규선임 |
-한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사
-KT Customer부문장 -現 KTH 경영고문 |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 재선임 |
-연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사
-KT 경제경영연구소 -現 KTH 사내이사 겸 대표이사 (경영기획총괄 겸) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
| 이필재 | 1961-10 | 2년 | 신규선임 |
-Thunderbird School of International Mgmt. 경영학 석사
-KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 -現 KT 마케팅부문장 |
| 신수정 | 1965-08 | 2년 | 신규선임 |
-서울대학교 전산설계공학 박사
-KT 경영지원총괄 IT기획실장 -現 KT IT기획실장 |
| 박종욱 | 1962-01 | 2년 | 신규선임 |
-전남대학교 법학 학사
-KT경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실장 -現 KT 경영기획부문 전략기획실장 |
| 송재호 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 |
-서강대학교 전자계산기공학 석사
-KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장 -現 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1961-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-Ohio State University 박사
-자본시장연구원 부원장 -現 자본시장연구원 선임연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 (목적)
(1~42 중략) 43. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 44. 위 각호에 관련되는 수출입업 45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적)
(1~42 동일) 43. 유원시설업 44. 기타 위 각호 외의 도 ·소매업 45. 위 각호에 관련되는 수출입업 46. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
K-live X 등 MR사업 확장을 위해 목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |